Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trương Thị Lưu. Vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định, vào ngày 27- 10, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Đ.T.D.T. (trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C. (trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Lưu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trương Thị Lưu khai nhận, vào năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh (đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh). Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để huy động tiền của nhiều người, Lưu đưa ra thông tin gian đối là làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel, cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27- 10- 2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền lừa huy động vốn được của nhiều người Lưu sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Thị Lưu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ.

X.S